Nuestro Equipo de profesionales de compliance, anticorrupción y prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, (LA/FT), se encarga de asesorar a clientes nacionales e internacionales en asuntos relacionados con compliance, específicamente sobre materias relacionadas con la prevención, gestión y control de los riesgos de corrupción, soborno, lavado de activos, financiación del terrorismo y fraude empresarial al interior de las organizaciones.
- Proveer asesoría legal a compañías locales y extranjeras en el diseño, implementación, ejecución y monitoreo de sus políticas internas para gestionar los riesgos arriba señalados.
- Conducir investigaciones internas y procesos de debida diligencia.
- Realizar reportes internos y externos ante las autoridades competentes.
- Diseñar e implementar estrategias para el manejo de crisis.
