Outsourcing oficial de cumplimiento SARLAFT/ SAGRILAFT

Te proporcionamos las herramientas, metodologías y recursos humanos para implementar y gestionar un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo en su organización, de forma efectiva y práctica.
Dentro de las funciones que cumplimos como oficial de cumplimiento, se incluye:

• Velamos por el cumplimiento efectivo, eficiente y oportuno del SAGRILAFT.

• Presentamos, por lo menos una vez al año, informes a la junta directiva o, en su defecto, al máximo órgano social.

• Promovemos la adopción de correctivos y actualizaciones al SAGRILAFT, cuando las circunstancias lo requieran y por lo menos una vez cada dos años.

• Coordinamos el desarrollo de programas internos de capacitación.

• Evaluamos los informes presentados por la auditoría interna o quien ejecute funciones similares o haga sus veces, y los informes que presente el revisor fiscal o la auditoría externa, si es el caso, y adoptamos las medidas razonables frente a las deficiencias informadas.

• Certificamos ante la Superintendencia de Sociedades de los mínimos legales, según lo requiera la Superintendencia de Sociedades.

• Verificamos el cumplimiento de los procedimientos de Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada, aplicables a la empresa.

• Velamos por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás información relativa a la gestión y prevención del riesgo LA/FT/FPADM.

• Diseñamos las metodologías de clasificación, identificación, medición y control del riesgo LA/FT/FPADM que formarán parte del SAGRILAFT.

• Realizamos la evaluación del riesgo LA/FT/FPADM a los que se encuentra expuesta la empresa.

• Realizamos el reporte de las operaciones sospechosas a la UIAF y cualquier otro reporte o informe exigido por las disposiciones vigentes.

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